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眉山角钢销售批发方大锦化化工科技股份有限公司董事会二零一七年六月二十日证券代码：000818证券简称：方大化工公告编号：2017-076方大锦化化工科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年6月19日召开第七届董事会临时会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

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眉山角钢销售批发本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议采取记名表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任事3人，出席3人；3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

眉山角钢销售批发证券代码：601088证券简称：神华公告编号：临2017-030神华能源股份有限公司第四届事会次会议决议公告神华能源股份有限公司事会及全体事保证本公告内容不存在任何虚记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。神华能源股份有限公司（“本公司”）第四届事会次会议于2017年6月23日（星期五）在北京市东城区门西滨河路22号以现场会议方式召开。