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电信诈骗团伙两月骗510万 受害者多为老人

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-17  浏览次数:0
    京华时报讯昨天,26名涉嫌跨国电信诈骗的犯罪嫌疑人在市一中院受审。这26人被指控于2013年3月至5月,在马来西亚王国沙捞越州古晋市参加由外籍人员组织的、针对我国大陆公民的电信诈骗活动,骗取80余名被害人共计510余万元,其中大部分受害者为50岁以上的老人。因涉案人员众多和案情复杂,此案将连续审理4天。
 
    跨国抓捕:两处窝点抓获86人
    2013年3月起,刑侦总队反电信诈骗案件侦查支队发现,多起电信诈骗案源头均指向马来西亚。专案组赶赴马来西亚会同当地警方,对两处诈骗窝点统一收网,抓获86人。其中,中国台湾犯罪嫌疑人54名、中国大陆犯罪嫌疑人29名、马来西亚籍犯罪嫌疑人3名。
    庭审现场:26名嫌犯均为福建人
    起诉书指控,26名嫌疑人中有15名男性和11名女性,年龄最大的是1978年出生,最年轻的是1994年出生。他们均来自福建省,其中来自福建省闽侯县这一个县的共有14人。26人于2013年3月至5月期间,在马来西亚王国沙捞越州古晋市参加由外籍人员组织的、针对我国大陆公民的电信诈骗活动,分别冒充我国公安机关、检察机关以及电力部门等单位工作人员,通过用互联网向被害人拨打电话、发送信息等方式,虚构电表欠费、信用卡欠费等事实,谎称被害人因涉嫌“洗黑钱”等犯罪活动可能被追究刑事责任,提出对其银行账户进行调查或者保护,骗取80余名被害人人民币共计510余万元。
    受审者均表示,他们是遭他人欺骗成为犯罪工具,在国外期间行动受限,通讯也被切断,并遭受威胁和恐吓,因而进行电信诈骗活动,并非他们所愿。
    诈骗流程:三线分工连环行骗
    “一线”:欺骗受害人欠费、信用卡透支或涉嫌“洗黑钱”等,如受害人相信,“一线”会记录受害人的姓名、住址、单位、身份证号、银行卡号等,并发给“二线”。一线让受害人不挂机拨“110”或其他号码,电话将转到“二线”。
    “二线”:扮演“电力公司主任”“银行主管”“警官”等,给被害人分析原因,如被冒名办信用卡等,让被害人害怕、担心。“二线”会让被害人去找所谓的助理、下属接洽具体事宜,电话便转给了“三线”。
    “三线”:负责给被害人做资金比对,并提示事主将钱转到“安全账户”等具体事宜。被害人成功完成“三线”电话沟通后,最终将由团伙高层接手,进行转账。
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