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中国银行否认“洗黑钱”:业务均已事先报备

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-07-10  来源:新京报  浏览次数:0
 国际化程度最高的中国银行被爆“洗黑钱”。昨天,央视报道中国银行“优汇通”业务涉“洗黑钱”和做类似地下钱庄业务。中行回应予以否认,中行称,报道中提及的“洗黑钱”和“地下钱庄”情况与事实不符,且“优汇通”业务也已向监管部门报备。
  被爆“钱多黑都能洗白”
  央视报道中,记者在暗访中行某支行工作人员时,对方表示“我们不管您的钱从哪来,怎么来的,都可以帮您弄出去。”该工作人员称,“别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全地弄到国外。”
  按照我国外汇管理规定,每人每年最多只能换汇5万美元,而中国银行通过广东分行的一个“优汇通”业务突破了这一规定。据称,通过该业务人民币先转到广东分行,然后换汇,可通过移民中介合作流向国外。
  具体做法是,中行把人民币先汇到国外,再由中行的国外分支机构兑换成外币。利用中行海外分支机构兑换外币就是为了避开国家对外汇的管制,这样就可以想兑换多少外币兑换多少。中行相关人士在暗访中称,这项业务其实并不符合国家相关外汇管理的规定。
  中行称业务已进行报备
  中行是我国国际化程度最高的中资银行,被爆可能洗黑钱直接影响其股价。昨天。中行A股和H股分别下跌0.78%和2.8%。但中行官方回应称,优汇通业务已经向监管部门汇报,且在业务办理过程中制定了严格的业务操作流程。
  中行昨天表示,媒体对“优汇通”业务进行的报道,与事实有出入、理解上有偏差。该业务“在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。”记者昨天就此问题咨询央行,至截稿时央行还未给出回应。
  对于被质疑“洗黑钱”的说法,中行予以否认,并表示,在业务办理过程中,中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核,且每笔业务均输入监管业务系统,较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
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  新京报讯 记者李蕾香港证监会7月9日发布声明称,中国平安旗下香港业务分支—中国平安证券香港有限公司因犯有严重内部监控缺失及其他事项,对其作出谴责及罚款600万港元。
  香港证监会称,通过调查发现,在2010年8月1日至2011年4月30日期间,平安证券香港没有执行多项关于防止洗黑钱的内控规定。包括没有制定防止洗黑钱活动的内部监控程序;没有主动辨识和及时向证监会及联合财富情报组举报可疑交易;也没有为员工提供防止洗黑钱培训。
  香港证监会举例称,尽管有多项明显的预警迹象,但平安没有识别及跟进其客户于2010年10月至11月期间进行的一连串可疑交易。有关举报并未按规定及时作出。 
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